في إطار التزام مصرف اليمن البحرين الشامل بالمعايير المصرفية المحلية والدولية، يضع المصرف على رأس أولوياته تطبيق سياسات وإجراءات فعالة للامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز من سلامة النظام المالي ويحمي مصالح عملائنا وشركائنا.

يحرص المصرف على الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة الصادرة عن البنك المركزي اليمني والجهات الرقابية الدولية، ويعتمد نهجاً استباقياً في تقييم المخاطر وتطبيق أفضل الممارسات في التعرف على هوية العملاء (KYC)، ومراقبة العمليات المالية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

كما يلتزم المصرف بتوفير برامج تدريبية دورية لموظفيه لضمان وعيهم الكامل بمتطلبات الالتزام، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في جميع مستويات العمل.

يؤمن مصرف اليمن البحرين الشامل بأن الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسيل الأموال هو ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي والثقة المستدامة لدى العملاء، ويؤكد استمراره في تطوير أنظمته وإجراءاته بما يتوافق مع التغيرات التنظيمية والبيئية.