اختتم مصرف اليمن البحرين الشامل اليوم البرنامج التدريبي المتخصص في مجال الامتثال والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، والذي استهدف عددًا من موظفي المصرف ووكلائه لخدمة ويسترن يونيون.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار استراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز ثقافة الامتثال، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتطوير قدراتهم بما يواكب المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات الدولية، ويسهم في حماية العملاء وتعزيز أمن وسلامة العمليات المالية.
وتضمن البرنامج عددًا من المحاور التطبيقية التي تناولت آليات التعرف على المخاطر، والإجراءات الوقائية، وسبل الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرسخ مبادئ الالتزام والشفافية.
وقد قدم البرنامج التدريبي المدرب الأستاذ هاني الشميري مدير إدارة الالتزام في المصرف ، الذي استعرض خلاله أبرز المفاهيم والممارسات العملية في مجال الامتثال، وسط تفاعل متميز من المشاركين، بما يعكس حرص المصرف على الاستثمار في تطوير كوادره وكوادر وكلائه وتعزيز كفاءتهم المهنية .
